이사회 | HD현대마린솔루션

지배구조

임원현황

임원현황
구분	직위(상근여부)	성명	임명일 (최초임명일)	소관업무	책임보험가입여부
사내이사	대표이사(상근)	김성준	2026.03.24	대표이사	가입
사내이사	사내이사(비상근)	문상민	2026.03.24	-	가입
사외이사	사외이사(비상근)	윤현철	2026.03.24 (2023.11.23)	이사회 의장 감사위원회 위원장	가입
	사외이사(비상근)	권정훈	2026.03.24 (2023.11.23)	감사위원회 위원	가입
	사외이사(비상근)	박찬중	2025.03.25 (2023.11.23)	감사위원회 위원	가입
	사외이사(비상근)	류석영	2025.03.25 (2023.11.23)	감사위원회 위원	가입

이사회 역량구성표

이사회 역량구성표
구분	김성준 대표이사	문상민 사내이사	윤현철 사외이사	권정훈 사외이사	박찬중 사외이사	류석영 사외이사
리더십	O	O	O	O	O	O
CEO 경험	O				O
리스크 관리	O	O	O	O	O	O
재무/회계			O
법률/규제		O	O	O
산업경험	O	O			O
선임연도	2026년	2026년	2026년	2026년	2025년	2025년
성별	남성	남성	남성	남성	남성	여성

중요의결사항 등

이사회 운영현황
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
				이기동	김정혁	김성준	문상민	윤현철	권정훈	박찬중	류석영
				출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				찬반여부
				1	2025.02.03	제9기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	해당사항 없음		찬성	찬성	찬성	찬성
제9기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성
전자투표 도입 승인	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성
주주확정 기준일 설정	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성
보상위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정 승인	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성
25년 안전·보건 계획 승인	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성
[보고사항] - 24년 하반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 - 하도급대금 분쟁조정기구 설치 보고 - 24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
2	2025.02.20	제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.20	[보고사항] - 이사회 평가 도입 보고 - 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고
3	2025.03.25	이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 내 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		본점 이전	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		배당 정책 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025.04.24	분기 배당 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025.04.24	[보고사항] - 2025년 1분기 영업실적 보고	보고
5	2025.07.24	이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		분기 배당 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항] - 싱가포르 물류 거점 운영 계획 보고 - 2025년 상반기 영업실적 보고	보고
6	2025.10.30	분기 배당 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025.10.30	[보고사항] - 준법통제기준 운영실태 점검 보고 - 2025년 공정거래 자율준수 실태점검 종합 보고 - 2025년 3분기 영업실적 보고	보고
7	2025.12.15	주주확정 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		상표 사용계약 갱신 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등과 회사 간의 거래한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항] - 2026년 경영계획 보고	보고
1	2026.02.04	제10기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제10기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		주주확정 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2026년 안전·보건 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항] - 2026년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
2	2026.02.20	제10기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2026.02.20	[보고사항] - 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고
3	2026.03.24	대표이사 선임	가결	해당사항 없음		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 의장 선임 및 유고 시 직무대행 순서 결정	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 내 위원회 위원 선임	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		배당 정책 승인	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항] - 2025년 이사회 평가 결과 보고 - 기업 가치 제고 계획	보고
4	2026.04.24	주주확정 기준일 설정	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		분기 배당 승인	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 개정 승인	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등과 회사 간의 거래한도 승인	가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항] - 2026년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 - 2026년 1분기 영업실적 보고	보고

이사회 내 위원회

1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

임원현황
위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
내부거래위원회	사내이사(1인)	김성준	회사와 계열회사 간의 거래 (내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검	내부거래위원회 위원장 (박찬중)
	사외이사(4인)	박찬중
		윤현철
		권정훈
		류석영
ESG위원회	사내이사(1인)	김성준	회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정	ESG위원회 위원장 (류석영)
	사외이사(4인)	류석영
		윤현철
		권정훈
		박찬중
사외이사후보 추천위원회	사내이사(1인)	김성준	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행	사외이사후보추천위원회 위원장 (권정훈)
	사외이사(4인)	권정훈
		윤현철
		박찬중
		류석영
감사위원회	사외이사(4인)	윤현철	회사의 회계와 업무 감사, 영업보고 요구권, 업무/재산 조사권 등 수행	감사위원회 위원장 (윤현철)
		권정훈
		박찬중
		류석영
보상위원회	사외이사(4인)	윤현철	이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보	보상위원회 위원장 (윤현철)
		권정훈
		박찬중
		류석영

이사회 평가

이사회 평가
구분	내용	비고
2025년 이사회 평가 결과	HD현대마린솔루션은 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 평가 결과의 반영, 이사회 내 각 위원회 활동에 대한 평가 등 총 5개 부문 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2025년도 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 2025년도 이사회 내 위원회 평가 결과, 각 위원회가 적절하게 구성 및 운영되고 있습니다.	-

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