스킵네비게이션

Kor Eng

지배구조

임원현황

이사회 규정
구분 직위(상근여부) 성명 임명일
(최초임명일)		 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 대표이사 이기동 2020.12.14 대표이사
이사회 의장		 가입
사내이사 김정혁 2023.11.23 사내이사 가입
기타비 상무이사 박정호 2021.06.01 - 가입
사외이사 사외이사 윤현철 2023.11.23 사외이사
감사위원회 위원		 가입
사외이사 권정훈 2023.11.23 사외이사
감사위원회 위원		 가입
사외이사 박찬중 2023.11.23 사외이사
감사위원회 위원		 가입
사외이사 류석영 2023.11.23 사외이사
감사위원회 위원		 가입




이사회 역량 구성표


구분 이기동 김정혁 박정호 윤현철 권정훈 박찬중 류석영
대표이사 사내이사 기타비상무이사 사외이사 사외이사 사외이사 사외이사
리더십 O O O O O O O
CEO 경험 O O O
리스크관리 O O O O O O O
재무/회계 O O
법률/규제 O O O
산업경험 O O O
선임연도 2023년 2023년 2023년 2023년
성별 남성 남성 남성 남성 남성 남성 여성





중요의결사항 등


회차 개최일자 의안내용 가결 이사의 성명
여부 이기동 정창인 박정호 김정혁 윤현철 권정훈 박찬중 류석영
출석률 출석률 출석률 출석률 출석률 출석률 출석률 출석률
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
찬반여부
3 2023.03.28 ㆍ대표이사 중임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당사항 없음
ㆍ이사회 의장 유고시 직무대행
순서 결정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
4 2023.04.24 ㆍ해외지사 폐쇄 승인의 건
(두바이지사)		 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ동일인 등 출자 계열회사와의 상품
ㆍ용역거래 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
[보고사항]
ㆍ1분기 실적 보고		 보고
5 2023.07.25 ㆍ중간배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ기업공개 추진의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ기업공개위원회 설치 · 위원 선임
ㆍ규정 제정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
[보고사항]
ㆍ2분기 실적 보고		 보고
[보고사항]
ㆍ23년 상반기 공정거래 자율준수
실태점검 보고		 보고
6 2023.09.25 ㆍ자회사 유상증자 참여 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사 등과 회사간의 거래에 대한
한도 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ임시 주주총회 소집 및
회의 목적사항 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
7 2023.09.25 ㆍ명의개서대리인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2023.11.23 ㆍ준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ본점 소재지 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ해외법인 채무보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사 등과 회사간의 거래에 대한
한도 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ동일인 등 출자 계열회사와의 상품
ㆍ용역거래 승인		 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ2024년 정기주주총회 기준일
설정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ임시주주총회 소집 및
회의목적사항 승인		 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ감사위원회 설치 및 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
ㆍ내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9 2023.11.23 ㆍ사외이사후보추천위원회 설치,
위원 선임 및 규정 제정의 건		 가결 찬성 해당사항
없음		 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ내부거래위원회 설치, 위원 선임 및
규정 제정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍESG위원회 설치, 위원 선임 및
규정 제정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2023.12.20 ㆍ임원 보상 체계 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]
ㆍ2024년 경영계획 보고		 보고
1 2024.01.31 ㆍ8기 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ8기 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ안전 보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ공시정보관리 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ준법통제기준 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고		 보고
2 2024.02.20 ㆍ8기 정기 주주총회 소집 및
회의 목적사항 승인		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ배당정책 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ해외법인 채무보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]
ㆍ23년 내부회계관리제도
운영실태 평가 보고		 보고
[보고사항]
ㆍ23년 하반기 공정거래 자율준수
실태 점검 보고		 보고
3 2024.03.25 ㆍ유가증권시장 상장을 위한
신주발행 및 구주매출 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사회 의장 선임 및
유고시 직무대행 순서 결정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성



이사회 내 위원회


1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고
내부거래위원회 사내이사(1인) 이기동 ㆍ회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 내부거래위원회 위원장
(박찬중)
사외이사(3인) 박찬중
윤현철
권정훈
ESG위원회 사내이사(1인) 이기동 ㆍ회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 ESG위원회 위원장
(류석영)
사외이사(3인) 류석영
윤현철
박찬중
사외이사후보
추천위원회		 사내이사(1인) 이기동 ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 사외이사후보추천위원회 위원장
(권정훈)
사외이사(3인) 권정훈
윤현철
류석영
감사위원회 사외이사(4인) 윤현철 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 감사위원회 위원장
(윤현철)
권정훈
박찬중
류석영